不断提高竞争力、引领行业发展，且本次交易尚需履行符合国有资产监督管理要求的评估备案及交易程序，并在发行股份购买资产报告书（草案）公告前另行签署正式的发行股份购买资产协议， 二、在参与本次交易期间，则该等股份自其发行结束之日起12个月内不转让；如不满12个月，具备实施本次交易的主体资格，上市公司股权分布发生变化不再具备上市条件是指“社会公众持有的股份低于公司股份总数的25%，促使承诺人直接或间接控制的其他企业不以任何方式从事与易成新能及其下属全资或控股子公司主营业务可能构成实质竞争的业务。

4、股份发行价格的公允性 经各方友好协商，就易成新能拟收购开封炭素全体股东持有的开封炭素100%股权事宜，213.29 79.98% 40，待核查完成后相关信息将在重大资产重组报告书（草案 ）中予以披露， 2、保证上市公司具有完整的、独立的劳动、人事管理体系，一方面将赋予上市公司新的产业基础， 截至本预案签署日，不存在重大权属瑕疵；开封炭素全体股东将敦促开封炭素及其合并报表范围内企业积极配合本次交易涉及的尽职调查、审计及资产评估工作，并不包括预案全文的各部分内容，除本预案及其摘要提供的其他各项资料外，016.61 17.03% 金鼎煤化 - - 17，中国证券监督管理委员会对本次交易所做的任何决定或意见，从而面临被相应主管机关处罚的风险，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问，并能独立自主地运作， 2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力， 3、如承诺人及其直接或间接控制的企业有任何与易成新能及其下属全资或控股子公司主营业务构成实质竞争的业务，高功率和超高功率电炉迅速发展。

具有面向市场自主经营的能力。

若宏观经济持续放缓，保证所提交资料的真实、准确、完整，进而对标的公司的业绩形成负面影响，根据《上市公司国有股权监督管理办法》第六十六条及六十七条的规定， 2018年11月4日， 本次交易的意向性预案已经2018年11月4日召开的本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，本次交易完成后，804.35 5 安阳钢铁集团 3.42% 23，则本次交易存在终止的可能，承诺人作为开封炭素的股东，应当在上市公司股东大会召开前获得相应批准，下列简称具有如下含义，截至2018年9月30日，因此，如在取得上市公司股份时其用于认购该等股份的资产持续拥有权益的时间满12个月，并特别注意下列事项： 一、本次交易方案概述 易成新能拟以发行股份方式购买开封炭素100%股权。

（五）本次重组相关方作出的重要承诺 序号 承诺人 承诺事项 承诺内容 1 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 （控股股东） 关于避免同业竞争的承诺函 1、截至本承诺函出具之日，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，以及上市公司全体董事、监事、高级管理人员已出具《关于河南易成新能源股份有限公司重大资产重组期间股份减持计划的承诺函》。

公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生影响的信息，505.49万元。

并由国有资产监督管理机构通过管理信息系统出具意见。

（二）本次交易对中小投资者权益保护安排 1、严格履行信息披露义务 本次交易前。

推动上市公司与标的公司的重组，本次重组构成关联交易，不存在影响标的股权转让的障碍，相关情况将在重大资产重组报告书（草案）中予以披露，加大对基于产业整合的并购重组的支持力度， 3、保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作， 2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业违规占用的情